С 30 января 2021 года банкам запретили блокировку счетов без объяснения причин

банкомат

С сегодняшнего дня в России вступил вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
Причем это касается как граждан, так и бизнеса.

Теперь банки не смогут блокировать переводы граждан, даже если нет необходимых документов, подтверждающих их добросовестность.

Отказ от обслуживания юридических лиц возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в открытии счета из-за подозрений банка сможет принимать только руководитель банка или специально уполномоченные им лица.

Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Оцените статью
Зебра-дисконт
Добавить комментарий